假投資拐提款卡 三方詐騙撈4千萬

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新竹縣27歲鄭姓男子與境外詐團勾結，在國內組成收簿、收水集團，以「假投資、假網拍、假貸款」等名義，騙取民眾金融帳戶提款卡及密碼，提供詐團作為人頭帳戶。刑事局循線查緝鄭嫌等30人到案，初步清查至少有186人被騙，總財損4071萬多元，桃園地檢署聲押鄭嫌等9人獲准，日前依詐欺罪起訴。

中部一名30多歲男子，去年8月在臉書看到假投資虛擬貨幣的訊息，對方保證穩賺不賠，遂在假投資網站註冊，陸續轉帳投資1000多萬元，並依指示將名下提款卡及密碼透過超商「交貨便」寄給對方。男子後來發現無法出金，對方又失去聯繫、人間蒸發，帳戶內還有不明款項進出，才驚覺被騙趕緊報警。

警方調查，詐團以投資虛擬貨幣、免費贈送娃娃、販售筆電或韓團周邊商品等名義，聲稱需要驗證金流，誘騙民眾提供銀行帳戶及提款卡，作為收取詐騙贓款的人頭帳戶，有別傳統買賣關係的「三方詐騙」。

警方發現，該集團為躲避查緝，透過超商交貨便及物流等方式，層轉被害人的提款卡，甚至將包裹放在公廁「埋包」，再由其他成員前往收取。嫌犯取得帳戶後，以每筆5到10元小額轉帳至公益團體的捐款帳戶，以測試帳戶有無異常。鄭嫌並要求第一層取簿、收水及現場監控等成員，都須使用租賃車、搭計程車或懸掛偽造車牌的車輛行動。專案小組掌握該集團在新竹、桃園的活動據點後，陸續查緝鄭嫌等30人到案。

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